Łączna wartość sfałszowanych faktur sięga prawie 280 mln złotych. Członkowie grupy odpowiedzą również za pranie brudnych pieniędzy w kwocie, co najmniej 30 mln złotych.
W toku prowadzonego postępowania ustalono, że grupa działała na terenie 5 województw - lubelskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Członkowie grupy trudnili się wystawianiem „pustych" faktur VAT oraz praniem brudnych pieniędzy. Transakcje dotyczyły rzekomej sprzedaży przede wszystkim paliwa, części mechanicznych, motoryzacyjnych, materiałów budowlanych oraz odpłatnego świadczenia usług przez różnych przedsiębiorców.
Od 2009 roku do 2013 roku członkowie grupy wystawili ponad 11800 fałszywych faktur na łączną kwotę, co najmniej 280 mln złotych. Dodatkowo grupa dopuściła się prania brudnych pieniędzy na kwotę nie mniejszą niż 30 mln złotych.
Kontrola skarbowa podczas swoich działań przesłuchała 93 świadków oraz przeprowadziła aż 155 czynności sprawdzających u Kontrahentów podejrzanych.
Skoordynowane działania Kontroli Skarbowej oraz jednostek policji z całego kraju, doprowadziły do zatrzymania członków grupy przestępczej. Zatrzymano łącznie 15 osób w wieku od 27 do 79 lat - mieszkańców woj. lubelskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Wszystkim zatrzymanym prokuratura postawiła zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz prania brudnych pieniędzy. Pięciu mężczyzn dodatkowo usłyszało zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
Podczas prowadzonych przeszukań śledczy zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową, komputery, laptopy oraz telefony komórkowe. Dokonano również tymczasowego zajęcia mienia podejrzanych w postaci pieniędzy oraz samochodów w łącznej kwocie 140 tys. złotych. Trwają czynności zmierzające do zabezpieczenia majątkowego na kwotę ponad 5 mln złotych.
Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.