Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, sposób przekazywania takich zgłoszeń oraz procedury ich badania określa nowy projekt rozporządzenia przygotowany przez ministra rozwoju i finansów. Stanowi on wykonanie unijnej dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (2015/849). Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek stworzenia skutecznych mechanizmów motywujących pracowników do zgłaszania przypadków łamania przepisów w tym zakresie.

Przepisy zaproponowane przez MF mają przede wszystkim ułatwić tajną komunikację z generalnym inspektorem informacji finansowej, bo to on jest organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń dotyczących naruszeń ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przyszli sygnaliści będą mieli do dyspozycji kilka kanałów kontaktu: stworzony na te potrzeby adres poczty elektronicznej, specjalny numer telefonu, tradycyjną drogę pisemną oraz osobiste spotkanie pod wskazanym przez GIIF adresem. Każdy z tych sposobów komunikacji ma zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo i poufność informacji.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Emilaia Świętochowska